■ 가짜 거래소, 유명인 사칭 투자 사기가 많아지고 있습니다.

“Ai의 발전, 인터넷 기술의 발전으로 신종사기는 더욱 정교하게 발전하고 있습니다.”

최근 투자 시장의 불안정성을 틈타 불특정 다수를 대상으로 한 신종 투자 사기가 기승을 부리고 있습니다. 투자사기 일당은 다양한 방법으로 피해자들에게 접근합니다.  그 중 실존하는 국내외 유명금융사와 증권사 또는 연예인, 인플루언서 등 유명인을 사칭하는 수법은 ai의 발전, 쉬워진 코인 발행 등을 통해 더욱 정교해지고 있는 실정입니다. 법무법인 수림은 이번 포스트를 통해 가짜 거래소 및 유명인 사칭 사기의 실체와 효과적인 예방 및 회복 방안을 알려드리고자 합니다.

■ 가짜 거래소 및 유명인 사칭 사기의 특징

▲ 가짜 증권사·거래소 운영

사기범들은 유명 금융투자회사나 증권사의 공식 홈페이지를 정교하게 모방하여 가짜 거래소를 개설합니다. 이들은 투자자들을 속여 허위 사이트 내에 계좌를 개설하게 한 뒤, 수익이 나는 것처럼 조작된 거래 내역을 보여주며 더 많은 수익을 내실 수 있다며 추가 입금을 유도합니다. 

하지만 이는 임의로 조작할 수 있는 시세 그래프입니다. 피해자들은 수익을 창출하고 있다 착각하며 사기범들이 알려주는 은행계좌에 더 많은 돈을 투자합니다. 그리고 나중에 수익금을 찾으려고 할 때, 세금∙수수료∙비용 등의 명목으로 추가입금을 다시 한 번 더 요구합니다. 이렇게 피해자들은 2차, 3차 등 수차례에 거쳐 돈을 입금하게 되고, 최종적으로 사이트가 폐쇄되고 연락하던 계정들이 없어지고 나서야 사기를 인지합니다. 

▲ 유명인 사칭 리딩방 운영

사기 일당은 유명 경제 유튜버, 기업 회장, 연예인, 슈퍼 개미 등 대중에게 인지도가 높은 인물을 사칭하여 네이버 밴드, 카카오톡 오픈채팅방, 텔레그램 등 SNS 채널을 개설합니다. 이들은 전문가 행세를 하며 투자자들을 모집하고, 비상장 주식, 공모주 주식이나 코인에 대한 투자를 유도합니다. 심지어 존재하지 않는 가상의 '교수'나 '투자 전문가'를 내세워 투자금을 편취하기도 합니다. 특히 ai의 발전으로 실존인물 얼굴과 목소리까지 굉장히 유사하게 카피한 영상 및 사진이 등장하고 있어 각별한 주의가 필요합니다.

■ 추가 피해를 예방하는 방법

▲ 투자 업체 정보 확인 

문자, 인스타그램 DM 등을 통해 투자 권유를 받았다면 금융감독원 등 공신력 있는 기관을 통해 해당 업체의 정식 등록 여부를 반드시 확인해야 합니다. 법무법인 수림의 블로그나 유튜브 등도 관련 사기를 안내하고 있어 해당 채널들을 찾아보시는 것도 도움이 됩니다. 

▲ 비현실적인 수익률 경계 / 추가 입금 유도 시 의심

'원금 보장', '매일 1% 확정 수익'과 같이 애초에 터무니없는 고수익을 약속하는 곳은 사기일 가능성이 높으므로 경계해야 합니다. 또한 실제 금융사들은 주식 투자 수익 환급을 위해 세금∙수수료 이체를 절대 요구하지 않습니다. 특히 개인 명의 또는 알 수 없는 회사의 계좌로 입금을 요청하는 경우는 정상적인 주식 거래에서 있을 수 없는 일입니다. 

▲ 개인 정보 제공에 신중

투자 상담을 이유로 신분증 사본이나 계좌 비밀번호 등 민감한 개인 정보를 요구하는 경우 절대 응해서는 안 됩니다. 실제 금융사들은 이와 같은 개인 정보를 비대면으로 요구하지 않습니다. 

■ 사기 피해 발생 시 회복하는 방법

만약 가짜 거래소 및 유명인 사칭 사기 피해를 입으셨다면, 신속한 초기 대응이 무엇보다 중요합니다.

▲ 증거 자료 확보

입금 및 송금 기록, 사기범과의 단체방 및 개별 채팅 내용, 통화 녹음, 명함 등 모든 자료를 빠짐없이 캡처하고 보관해야 합니다. 이는 향후 민형사 소송의 핵심 증거가 됩니다.

▲ 민형사 동시 조치

개인적으로 해결하기보다 법무법인의 조력을 받아 민사 및 형사 조치를 동시에 취해야 합니다. 형사 고소를 통해 사기범을 처벌하는 동시에, 민사적으로는 사기범의 계좌를 동결하는 가압류나 지급 정지를 신청하여 남아있는 자산을 회수하는 것이 실질적인 피해 회복에 효과적입니다.

■ 법무법인 수림은 할 수 있습니다. 단, 골든 타임 내에 꼭 오셔야 합니다.

“풍부한 경험, 전문성”

법무법인 수림은 투자사기에 노하우가 많은 변호사들이 상시 근무 중입니다. 각종 범죄들의 수사과정을 직접 지휘하신 부장검사 출신 고조흥 대표변호사와 대한변호사협회 등록 형사법 전문 변호사로서 왕성한 활동 중인 장성균 대표변호사가 단일로펌으로서 사건을 A to Z 지휘하고 있습니다. 

“신종사기 최신 흐름 / 다양한 계좌 파악 등의 노하우”

사실 일반인들이 변호사의 20~30분의 사건설명으로 법률 전문지식을 단번에 이해하는 것은 매우 어려운 일입니다. 또한 신종사기 사건들은 그 방법이 굉장히 복잡하고 파편화되어 있어, 관련 사건을 많이 수행하지 않은 법률전문가들은 관련 법리와 사건의 역사들을 알지 못해 의뢰인들을 설득하는데 어려움을 겪습니다.

하지만 법무법인 수림의 변호사들은 다릅니다. 수림의 변호사들은 신종사기 일당들을 파악하고 있으며 의뢰인들이 아시지 못하는 (1) 해당 일당들의 사기 이력과 행동 패턴 (2) 범죄에 사용한 계좌정보 등을 파악하고 있습니다. 그리고 법률 상담을 받으시는 의뢰인들에게 하나하나 이해하기 쉽게 설명드리고 있습니다. 

“골든타임, 더 늦기 전에 할 수 있는 것은 다 해봐야”

지금도 가짜 거래소 및 유명인 사칭 사기로 인한 피해가 이어지고 있습니다. 더 늦기 전에 법적 절차를 통해 고소장 접수, 가압류 진행 등 피해금액 회복을 위해 재빠르게 움직이셔야 합니다. 신종 사기는 누가 빨리 사기일당의 계좌를 찾아 자금을 묶고 되찾아 오는지가 핵심 쟁점인, ‘골든타임’이 중요한 사건입니다. 법무법인 수림 변호사들의 노하우와 실력을 믿고 조력을 받아 대응하시길 바랍니다.